Aufgaben
* Gewährleisten eines reibungslosen Ablaufs des KYC-Prozesses und Einhalten von regulatorischen Fristen
* Eigenständige Durchführung fristgerechter, regel- und anlassbezogener KYC-Überwachungen für Firmenkunden, institutionelle Kunden und Banken unter Berücksichtigung gesetzlicher, regulatorischer Vorgaben und interner SLAs
* Prüfung und Beurteilung von KYC-Fällen einschließlich Ableitung und Umsetzung notwendiger Maßnahmen
* Beschaffung, Analyse und Validierung relevanter Kundeninformationen und -dokumente sowie Identifizierung und Verifizierung wirtschaftlich Berechtigter gemäß GwG und internen Richtlinien
* Durchführung von Recherchen in internen und externen Datenbanken, Registern und öffentlichen Quellen
* Kommunikation und Abstimmung mit Kundenverantwortlichen, Geschäftspartnern und relevanten Stakeholdern zur Klärung offener Fragen
* Revisionssichere Dokumentation und Pflege aller Kundendaten in firmeneigenen Systemen
* Unterstützung bei der Qualitätssicherung inklusive Prüfung von Rechercheergebnissen, Datenkonsistenz und Dokumentationsvollständigkeit
* Verwaltung und Steuerung eigener Überwachungsportfolios
Profil
* Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) oder eine abgeschlossene vergleichbare kaufmännische Ausbildung, ein Studium der Betriebswirtschaft, Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
* Idealerweise fundierte Berufspraxis im Bankenumfeld, insbesondere im Customer Life Cycle Management, Kenntnisse im Kundengeschäft mit Firmenkunden und/oder institutionellen Kunden wünschenswert
* Fundierte Kenntnisse in der Datenverarbeitung
* Idealerweise Erfahrung im Umgang mit SAP
* Sicherer Umgang mit MS Office
* Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Analytisches Denkvermögen und hohe Zahlenaffinität
* Teamfähigkeit, sehr hohes Qualitätsbewusstsein, hohes Maß an Flexibilität und Einsatzbereitschaft, klare Kundenorientierung mit einem souveränen Auftreten
* Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit
Benefits
* Attraktive Vergütung: Mitarbeiter erhalten eine leistungsorientierte Vergütung, die je nach Position auch variable Gehaltsbestandteile umfasst
* Flexible Arbeitszeiten: Durch Gleitzeitmodelle und mobiles Arbeiten, was eine gute Work-Life-Balance unterstützt
* Zusatzleistungen: Es gibt zahlreiche Zusatzleistungen wie 30 Urlaubstage, Sonderurlaub, Fahrkostenzuschüsse und Essenschecks
* Betriebliche Altersversorgung: Die Bank bietet eine umfassende betriebliche Altersversorgung, die durch Eigenbeteiligung der Mitarbeiter weiter ausgebaut werden kann
* Weiterbildung und Entwicklung: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung