Aufgaben Umsetzung und Einhaltung von regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen (insbesondere GwG, AO, KWG, AWG, OFAC, FATCA/CRS, Auslegungs- und Anwendungshinweise BaFin sowie Konzernrichtlinien) Betreuung der Geldwäsche-Monitoringsysteme Erstellung von Berichten Durchführung von Kontrollen Aktualisierung und Optimierung der internen Sicherungsmaßnahmen (u.a. Grundsätze, Verfaren und Arbeitsanweisungen) Sicherstellung der Sorgfaltspflichten im Sinne des GwG Durchführung und Konzeption von Trainings Bearbeitung von Treffern aus dem Transaktions-Monitoring sowie Kundenscreening Bewertung und ggf. Meldung von Verdachtsfällen• Bearbeitung von Auskunftsersuchen Profil Abgeschlossenes Studium in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Finanzen, Bankwesen oder BWL Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung (z. B. Bankkaufmann/-frau Compliance-Weiterbildung) Erfahrung in Compliance, Geldwäscheprävention (AML) oder Risikomanagement Erfahrung im Umgang mit regulatorischen Anforderungen (GwG, KWG, FATCA/CRS, OFAC, BaFin) Erfahrung mit Transaktionsmonitoring, Kundenscreening, Verdachtsmeldungen Sehr gute Kenntnisse der relevanten Gesetze und Regularien wie GwG, KWG, AO, AWG, FATCA/CRS, OFAC, BaFin-Auslegungshinweise Kenntnisse in internen Kontrollsystemen und Sicherungsmaßnahmen Erfahrung in der Erstellung von Berichten und Dokumentationen für Prüfungen/Audits Benefits Angenehmes Arbeitsklima Eine übertarifliche Bezahlung