Über das Unternehmen
* Der Kunde ist eine führende globale Universalbank mit mehr als 90.000 Mitarbeitern, die in 60 Ländern mit über 2.400 Niederlassungen für einen umfassenden Service sorgen
* Der Kunde bietet klugen und wachen Köpfen außergewöhnliche Chancen
Aufgaben
* Erkennung, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
* Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) sowie der First Line of Defense
* Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
* Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge
Profil
* Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
* Alternativ auch Quereinsteiger mit entsprechender Qualifikation
* Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen und Gesetzgebung bzw. Bankproduktkenntnisse sind von Vorteil
* Sehr gute Kenntnisse in MS Office
* Analytische und strukturierte Arbeitsweise
Benefits
* Entlohnung nach iGZ-Tarif und außertarifliche Zulagen
* Moderne Büroräume mit moderner Hard- und Software sowie sehr guter Verkehrsanbindung
* Nutzung der Kantine
* Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell von Montag bis Freitag
* Individuelle und strukturierte Einarbeitung
* Digitale Zeiterfassung
* Zugang zu kostenfreien externen Lernplattformen wie Soft-Skill Schulungen, MS-Office Trainings, Fremdsprachenkurse uvm.
* Mitarbeiterrabatte durch Corporate Benefits
* Fester Ansprechpartner und persönliche Betreuung von Anfang an
* Homeoffice-Anteil von 2 Tagen in der Woche