Junior AFC Analyst
(m/w/d)
Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH Berlin Startdatum: sofort Referenznummer: 783530/1
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Über das Unternehmen
1. Der Kunde ist eine führende globale Universalbank mit mehr als Mitarbeitern, die in 60 Ländern mit über Niederlassungen für einen umfassenden Service sorgen
2. Der Kunde bietet klugen und wachen Köpfen außergewöhnliche Chancen
Aufgaben
3. Erkennung, Untersuchung und Bewertung von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung über die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
4. Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten und mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) sowie der First Line of Defense
5. Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
6. Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge
Profil
7. Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
8. Alternativ auch Quereinsteiger mit entsprechender Qualifikation
9. Verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
10. Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen und Gesetzgebung bzw. Bankproduktkenntnisse sind von Vorteil
11. Sehr gute Kenntnisse in MS Office
12. Analytische und strukturierte Arbeitsweise
Benefits
13. Entlohnung nach iGZ-Tarif und außertarifliche Zulagen
14. Moderne Büroräume mit moderner Hard- und Software sowie sehr guter Verkehrsanbindung
15. Nutzung der Kantine
16. Eine ausgeprägte Work-Life-Balance durch ein flexibles Arbeitsmodell von Montag bis Freitag
17. Individuelle und strukturierte Einarbeitung
18. Digitale Zeiterfassung
19. Zugang zu kostenfreien externen Lernplattformen wie Soft-Skill Schulungen, MS-Office Trainings, Fremdsprachenkurse uvm.
20. Mitarbeiterrabatte durch Corporate Benefits
21. Fester Ansprechpartner und persönliche Betreuung von Anfang an
22. Homeoffice-Anteil von 2 Tagen in der Woche
Gehaltsinformationen
23. Verdienstmöglichkeit bis zu EUR Jahresgehalt