Ihre Aufgaben
* Überprüfung von Warnhinweisen im Rahmen der Transaktionsüberwachung
* Beurteilung von Risiken bei neuen Kundenbeziehungen sowie Überwachung des Kundenportfolios unter Verwendung interner und öffentlicher Quellen
* Analyse von Sanktionsrisiken der Kunden mithilfe interner und externer Tools
* Bearbeitung von Compliance-Anfragen und Risikobewertungen bei Ad-hoc-Anfragen
* Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständigen Behörden
* Überwachung von Embargofällen und Abweichungen bei der Kunden-Sorgfaltspflicht, sowie - Entwicklung von Lösungsvorschlägen
* Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen Meldepflichten
Ihr Profil
* Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
* Alternativ ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften
* Tiefgehende Kenntnisse der geldwäscherechtlichen Vorschriften
* Analytisches Denken sowie ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
* Praxiserfahrung im Bereich Compliance
* Sehr gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab