Geldwäscheprävention Fachmann
Erfahren Sie, wie Sie bei unserem Unternehmen die Integrität und Sicherheit unserer Organisation unterstützen.
* Sind Sie ein analytischer Denker, der gerne im Team arbeitet?
* Verfügen Sie über fundierte Kenntnisse in der Geldwäsche- und Betrugsprävention?
Aufgaben
Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielen Sie eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen.
* Durchführung eigenständiger IT-gestützter Transaktionsanalysen, um geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten zu identifizieren
* Recherche im Rahmen der Trefferbearbeitung und Vorbereitung eigenverantwortlicher Verdachtsmeldungen
* Bearbeitung behördlicher Auskunftsersuche und Umsetzung weiterer Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich, wie KYC-Prüfungen
Qualifikationen
* Abgeschlossene Bankausbildung mit Zusatzqualifikation zum Bankfachwirt oder Studium im Bereich BWL oder (Wirtschafts-)Recht bzw. vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie operativer Fallbearbeitung
* Fundiertes Verständnis entsprechender Prozess- und Organisationsabläufe sowie rechtliche und regulatorische Vorgaben, insbesondere bank- und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts
Vorteile
* Zeitwertkonten
* Kollegiale Atmosphäre
* Vielfältige Weiterbildung
* Familienfreundliches Arbeitsumfeld
* Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice