Die Saman Bank Niederlassung Frankfurt ist eine Filiale der iranischen Aktiengesellschaft Saman Bank. In Frankfurt konzentrieren wir uns auf die Abwicklung von Handelsgeschäften, insbesondere für humanitäre Güter wie Agrar-, Lebensmittel- und Medizinprodukte, soweit diese nach EU- und deutschen Sanktionen zulässig sind. Wir führen sowohl internationale Zahlungen für Firmenkunden, als auch dokumentären Zahlungsverkehr durch. Wenn Sie sich ein internationales Umfeld, berufliche Herausforderungen und kollegiale Werte für Ihre nächste Arbeitsstelle wünschen, senden Sie uns Ihre Bewerbung.
* Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten in Deutschland
* Durchführung und laufende Verbesserung unserer Compliance-Prüf- und Kontrollmechanismen
* Regelmäßige Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance relevanten Themen
* Beteiligung an Abstimmungen mit Aufsichtsbehörden sowie internen und externen Prüfern
* Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance und/oder AML-Fragen
* Mitarbeit in NPP-Prozessen im Zusammenhang mit Produkten, die sich auf Compliance-/ Geldwäsche-Thematiken auswirken könnten, ebenso wie in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen
* Regelmäßiges, internes und externes Reporting
* Fokus auf die Level-2-Compliance-Rolle mit fortlaufender Pflege und Hebung von Verbesserungspotentialen
* Überwachung von Transaktionen mit erhöhtem Risiko im Sinne der besonderen Sorgfaltspflichten
* Fachliche Unterstützung im KYC-/KYP-Prozess, ebenso wie für Wealth-Management-Kunden
* Betriebs- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finance oder fachlich adäquate Berufsausbildung
* Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung bei einer Bank im AML-Umfeld
* Erfahrung in der Rolle als (bei BaFin) bestellter (stellvertretender) Geldwäschebeauftragter wünschenswert
* Kenntnisse der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben sowie (bei Bedarf) klare Vorstellungen zu deren Auslegungen
* Ausgeprägtes Bewusstsein für angemessene Verhältnismäßigkeit
* Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise sowie Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Diskretion gehören zu Ihrer Persönlichkeit
* Analytisches Denken ist eine Ihrer Kernkompetenzen und investigative Internetrecherchen erledigen Sie mit hoher Motivation
* Sehr gute, verhandlungssichere Deutschkenntnisse sind ein Muss
* Ihre Englischkenntnisse sollten C1-Level erreichen (mündlich und schriftlich)
* Sehr gute Excel-Kenntnisse sowie gute Kenntnisse in allen sonstigen MS-Office-Anwendungen
* Ihr Jahresbrutto liegt zwischen € 90.000 bis € 110.000 p.a. (Basis VZ) je nach Erfahrung
* Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit 30 Tagen Jahresurlaub plus Bankfeiertage
* Ein moderner Arbeitsplatz in einem historischen Gebäude im Herzen von Frankfurt mit sehr guter Verkehrsanbindung an den öffentlichen Nahverkehr
* Flexible Arbeitszeiten außerhalb der Kernarbeitszeit
* Überstunden werden durch Freizeit ausgeglichen
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