Geldwäschebeauftragter (m/w/d) für top-finanzinstitut

Das Unternehmen

Unser Mandant ist ein seit Jahrzehnten fest im Norden Deutschlands verwurzeltes, vertriebsorientiertes Finanzinstitut, das Stabilität, Verantwortung und Nähe zum Markt verbindet. Das Institut steht dabei für Fairness und Nachhaltigkeit und begleitet Kundinnen und Kunden mit hoher Beratungskompetenz und modernem Serviceverständnis.

Im Zuge des weiteren Ausbaus von Governance- und Compliance-Funktionen erhalten Sie aktuell die Chance, als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) Teil der Erfolgsgeschichte zu werden und diese in Zukunft maßgeblich mitzuprägen.

Aufgaben

• In Ihrer Rolle als Geldwäschebeauftragte:r arbeiten Sie eng mit dem Vorstand zusammen und beraten aktiv in AML-/CFT-Compliance-Fragen.
• Sie verantworten die institutsweite Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach Geldwäschegesetz (GwG) und relevanter aufsichtsrechtlicher Vorgaben, wie z.B. KWG, BaFin AuA, MaRisk.
• Dabei entwickeln, pflegen und überwachen Sie u.a. interne Richtlinien, Kontrollmechanismen und Sicherungsverfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen.
• Ergänzend dazu überwachen Sie die KYC-, CDD- und EDD-Prozesse inkl. PEP-, Sanktions- und Embargoprüfung.
• Sie übernehmen die Erstellung und Aktualisierung der institutsweiten Risikoanalyse und bewerten Geldwäsche- und Betrugsrisiken in allen Geschäftsbereichen.
• Sie übernehmen die fachliche Verantwortung für das Transaktionsmonitoring sowie die Auswertung geldwäscherelevanter Auffälligkeiten.
• Die Prüfung, Bewertung und Abgabe von Verdachtsmeldung an die FIU gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Erstellung regelmäßiger Berichte an den Vorstand sowie anlassbezogener Ad-hoc-Reports. Die Sicherstellung der gesetzlichen Dokumentationspflichten haben Sie dabei stets im Blick.
• Sie beobachten regulatorische Entwicklungen und setzen neue (aufsichtsrechtliche) Anforderungen um, insbesondere EU-AML-VO.
• Als kompetente:r Ansprechpartner:in für Aufsichtsbehörden, Prüfer und interne Fachbereiche stehen Sie für Fragen rund um das Thema Geldwäscheprävention zur Verfügung und koordinieren und begleiten interne und externe Prüfungen. Dabei stellen Sie die Einhaltung der Mitwirkungs- und Informationspflichten gegenüber Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden sicher.
• Das Schulen und Sensibilisieren der Mitarbeitenden zur Geldwäscheprävention rundet Ihr Aufgabenspektrum ab.

Profil

• Für diese verantwortungsvolle Aufgabe bringen Sie mehrjährige Erfahrung im Bereich Compliance, Geldwäscheprävention oder in einer Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaft mit, idealerweise bereits in als Geldwäschebeauftragte:r.
• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung mit ergänzender Weiterbildung (z. B. Fachwirt:in) oder ein Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften.
• Sie überzeugen mit fundierten Kenntnissen des GwG, der EU-AML-Verordnung und der relevanten aufsichtsrechtlichen Vorgaben (z. B. KWG, MaRisk, BaFin-AuA).
• Sie wenden sicher einschlägige IT-Systeme zur Transaktionsüberwachung und Datenanalyse an.
• Sie sind es gewohnt, analytisch, eigenverantwortlich und strukturiert vorzugehen und zeichnen sich durch Integrität, Diskretion und Kommunikationsstärke auf allen Ebenen aus.
• Komplexe Sachverhalte vermitteln Sie verständlich und zielgruppengerecht. Ihre Arbeitsweise ist geprägt von hohem Verantwortungsbewusstsein und der Freude an der Weiterentwicklung von Compliance-Strukturen.

Vorteile

• Sie können sich auf ein zukunftsorientiertes Finanzinstitut mit sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen freuen.
• Der moderne Führungsstil und ein hohes Maß an Vertrauen und Eigenverantwortung sorgen dafür, dass Sie langfristig Freude an dieser spannenden Herausforderung haben werden.
• Sie erhalten die Chance, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen und die Compliance-Strukturen maßgeblich mitzugestalten.
• Eine attraktive Vergütung, betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen, 32 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeitmodelle, die Möglichkeit mobil zu arbeiten und weitere Benefits runden das spannende Angebot ab.