Mission description - intervention scope Ensure the preparation and KYC (Know Your Client) analysis of customer and counterparty files, in accordance with Group and Business procedures for the prevention of money laundering and the fight against corruption and financing terrorism, but also in accordance with regulatory aspects (FATCA/CRS, MiFID, etc.) Contact customers to obtain KYC documents if necessary. Manage the review process of customers and counterparties according to the frequency determined by the procedures Manage alerts related to regular database screening versus Sanctions and Pep (Politically Exposed Persons) lists Technical description of the mission's environment: Material: PC Laptop Software: Pack Microsoft Office, adobe PDF Results expected / deliverables The aim will be to: Collecting data and producing KYC forms Running searches for adverse information Processing Sanctions and Pep alerts Checking consistency with the provisions of "FATCA" / "AEOI" and MiFID Relationship scoring Prerequisites / agreed essential elements As part of the mission, the non-exhaustive list of prerequisites is as follows: Business: KYC, screening, due diligence Norms & Process: AML 5, CSSF 12/02 Functional: Olympic, docubase, Language: French / English Comment te projeter chez KEYTEO Luxembourg ?
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Notre structure à taille humaine véhicule trois valeurs principales qui nous tiennent à cœur : Passion : Nous sommes motivés par la passion de réussir et de relever de nouveaux défis. Notre ambition est d'atteindre les exigences techniques, fonctionnelles et méthodologiques sur chaque projet. Transparence : Notre approche, au travers des valeurs humaines, se veut transparente envers nos collaborateurs et nos clients. Notre mode de collaboration pérenne s'établit sur la confiance afin de fournir la meilleure qualité de service, adapté à chaque environnement. Convivialité : Nous accordons un intérêt majeur au capital humain, pour que chaque personne de notre communauté puisse s'épanouir. Nous sommes persuadés que la convivialité contribue à une meilleure collaboration et permet de générer l'implication de chacun. Chez Keyteo, nous croyons fermement à l'égalité des chances et nous nous engageons à créer un environnement de travail inclusif où chaque individu, quelle que soit son origine, son genre, son âge, son orientation sexuelle, sa religion ou son handicap, est valorisé et respecté. Nous encourageons activement les candidatures de toutes les personnes qualifiées et nous nous engageons à évaluer les candidats sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leur potentiel. Rejoindre notre équipe, c'est contribuer à un lieu de travail diversifié et dynamique où chacun a l'opportunité de s'épanouir et de réussir.