Investigation Analyst – Financial Crime (m/w/d)
Arbeitnehmerüberlassung Berlin Startdatum: sofort Referenznummer: 872353/1
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Über das Unternehmen
1. Der Einsatz erfolgt bei einem international führenden Finanzinstitut, welches mit über Mitarbeitenden weltweit, einer Präsenz in 60 Ländern und mehr als Niederlassungen für Stabilität, Internationalität und exzellenten Kundenservice steht
Aufgaben
2. Analyse, Untersuchung und Bewertung auffälliger oder verdächtiger Transaktionen aus etablierten Monitoring-Systemen
3. Eigenständige Durchführung von geldwäscherelevanten Untersuchungen auf Basis interner und externer Informationen
4. Entscheidungsvorbereitung und Erstellung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR) gemäß gesetzlichen Vorgaben
5. Kommunikation mit internen Fachbereichen (First Line of Defense) sowie externen Stellen wie Geldwäschebeauftragten und Ermittlungsbehörden ( FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften)
6. Vollständige Dokumentation der Untersuchungsergebnisse und Bearbeitung damit verbundener Nacharbeiten
Profil
7. Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
8. Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, idealerweise im Bereich AML / Financial Crime
9. Fundierte Kenntnisse der deutschen geldwäscherechtlichen Anforderungen und gesetzlichen Regelungen
10. Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte sowie sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
11. Ausgeprägte analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsstärke
12. Hohes Maß an Integrität, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein
13. Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Benefits
14. Attraktive Vergütung auf Basis des GVP-Tarifs – ergänzt durch außertarifliche Zulagen
15. Moderne Arbeitsumgebung in repräsentativen Büroräumen und exzellenter Verkehrsanbindung
16. Ausgeprägte Work-Life-Balance dank eines flexiblen Arbeitsmodells von Montag bis Freitag
17. Betriebskantine mit vielfältigem Angebot für den täglichen Komfort
18. Strukturierte und individuelle Einarbeitung, damit du dich fachlich und persönlich schnell sicher fühlst
19. Digitale Zeiterfassung – transparent, fair und unkompliziert
20. Kostenfreier Zugang zu externen Lernplattformen, für Soft-Skills, MS-Office-Trainings oder Fremdsprachen
21. Exklusive Mitarbeiterrabatte über Corporate Benefits bei zahlreichen Marken und Anbietern
22. Persönliche Betreuung von Anfang an durch einen festen Ansprechpartner
23. Moderne Hard- und Software, die dir effizientes und zeitgemäßes Arbeiten ermöglicht