Ihre Aufgaben
1. Sie unterstützen bei der Durchführung des laufenden Monitorings von Kunden- und Zahlungsverkehrstransaktionen mittels IT-gestützter Systeme zur Erkennung und Bewertung auffälliger Aktivitäten im Hinblick auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
2. Sie wirken bei der Überprüfung und Validierung der eingesetzten Monitoring-Modelle mit, um deren Wirksamkeit und Angemessenheit sicherzustellen.
3. Sie bearbeiten eigenständig Verdachtsfälle und tragen Sorge für eine firstgerechte Abgabe von Verdachtsmeldungen an die zuständigen Behörden, sowie einer internen Berichtserstattung gemäß den internen Vorgaben.
4. Sie unterstützen bei der fristgerechten Beantwortung von behördlichen Auskunftsersuchen nach sorgfältiger Prüfung relevanter Informationen, sowie unter Einhaltung aller gesetzlicher Vorgaben.
5. Sie unterstützen bei der bei der fortlaufenden Überprüfung, Aktualisierung und Weiterentwicklung der internen Richtlinien, Prozesse und Kontrollmechanismen.
Ihr Profil
6. Sie haben ein Hochschulabschluss mit adäquatem Schwerpunkt erfolgreich abgeschlossen oder eine Bankausbildung mit fachbezogener Weiterbildung.
7. Sie verfügen über mehrjährige und umfassende Erfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention innerhalb eines Bankinstituts und haben fundierte Kenntnisse in der Anwendung bankinterner sowie regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
8. Aufgrund Ihres sehr guten mündlichen und schriftlichen Ausdrucksvermögens (Deutsch C1) sind in der Lage, Sachverhaltsdarstellungen gegenüber externen Institutionen (Bankenaufsicht, u.a.) prägnant darzustellen und zu vermitteln.
9. Sie hinterfragen laufende Prozesse und geben Optimierungsimpulse, wenn das erforderlich erscheint.
Besonderheiten
10. Gelegentlichen Dienstreisen innerhalb von Deutschland erforderlich.