KYC-Analyst / Experte KYC (m/w/d)* (hybrid, 50% Homeoffice möglich)
Unser Kunde, mit Sitz in Offenbach, agiert als Universalbank mit starkem regionalem Fokus. Seine Konzentration liegt überwiegend auf den Sparten Großkunden-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft. Weitere erfolgreiche Geschäftsfelder sind das Förder- und Infrastrukturgeschäft. Neben der ausgeprägten Regionalität, besitzt dieses Bankhaus zudem mehrere Tochtergesellschaften und Niederlassungen auf der ganzen Welt.
Werden auch Sie ein Teil des Teams, in dem Ihr persönliches Potenzial gefördert wird und Ihnen neue Räume zur individuellen Weiterentwicklung eröffnet werden. Es erwartet Sie eine werteorientierte und nachhaltige Unternehmenskultur. Steigen Sie ein als KYC-Analyst (m/w/d) am Standort in Offenbach.
Die Position:
* In Ihrer Rolle verantworten Sie die Wiedervorlage von KYC - Analysen Rahmen der turnusmäßigen Überwachung gemäß den aktuellen KYC-Anforderungen
* Sie organisieren eigenständig die Einholung von notwendigen Kundenunterlagen und Informationen in Abhängigkeit des Risikoprofils
* Weiterhin bearbeiten Sie eingereichte Kundenunterlagen, ermitteln wirtschaftlich Berechtigte, beachten hierbei Bank-, PEP, US-Sanktionslisten sowie Screenings und Backgroundchecks von Kunden über definierte Datenbanken zur Identifikation von Risiken (Sanktionen, PEPs, Embargos, Negative News etc.)
* Sie setzen aktuelle Know-Your-Customer-Vorgaben in operative Prozesse sowie Qualitätskontrollen und Monitoring des Bestandes um, beurteilen Risiken bestimmter Kundengruppen und bearbeiten diese basierend auf den KYC-Richtlinien
Ihre Qualifikation:
* Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (z.B. Wirtschaftswissenschaften) oder eine vergleichbare Ausbildung und bringen fundierte Erfahrungen im beschriebenen Tätigkeitsfeld mit
* Sie sind im Besitz eines KYC- oder CDD-Zertifikats
* Sie kennen die GWG, die Abgabenverordnung sowie das Meldewesen
* Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung aus. Ihre Ziele behalten Sie dabei stets im Blick. Sie haben Spaß daran mit vielen unterschiedlichen Ansprechpartnern zu kommunizieren und komplexe Sachverhalte verständlich auszudrücken.
* Gute Deutsch- und Englischkenntnisse (in Wort und Schrift) sowie Erfahrungen mit den MS-Office-Produkten runden Ihr Profil ab
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freut sich Frau Claudia van Kaick auf Ihre qualifizierte und aussagekräftige Bewerbung.
Bei Fragen zum beschriebenen Stellenangebot ist Frau Claudia van Kaick gerne für Sie da.
claudia.vankaick@timeconsult.de
+49 (0) 69 95 11 18-0
* Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Schreiben nur die männliche Bezeichnung verwendet. Willkommen sind alle Menschen unabhängig ihres Geschlechts.