Mitarbeiter Geldwäscheprävention (w/m/d) gesucht - Wir suchen für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz im Herzen von Frankfurt, suchen wir eine Unterstützung als Mitarbeiter Geldwäscheprävention (w/m/d) .
Der Einstieg erfolgt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, dabei erhalten Sie einen unbefristeten Arbeitsvertrag von Robert Half. Die Betreuung und Vermittlung sowie alle unsere weiteren Serviceleistungen sind für Sie als Bewerber kostenfrei. Darüber hinaus profitieren Sie von allen Benefits bei Robert Half.
Robert Half ist seit über 50 Jahren weltweit an über 300 Standorten erfolgreich im Anbieten von individuellen Personaldienstleistungen. Experten bei Robert Half vermitteln Sie aus Leidenschaft und mit spezifischem Fachwissen für die Bereiche Finanz- und Rechnungswesen, IT, Legal und im kaufmännischen Bereich. Dabei steht das menschliche Miteinander für uns an erster Stelle. Professionalität, Ehrlichkeit, Integrität und Diversity sind die Basis unseres Denkens und Handelns.
Wir schätzen Vielfalt und begrüßen alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Behinderung, Alter und sexueller Orientierung.
Vorteile bei Robert Half
* Kostenlose, schnelle und bedarfsgerechte Vermittlung (zu Ihrem Traumjob)
* Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
* Gleiche Rechte und Pflichten wie die Kollegen der Kundenunternehmen
* Attraktive Sozialleistungen
* Einarbeitung und Weiterbildungen durch Kundenunternehmen
* Kontakt und Vernetzung mit den interessanten Unternehmen
Ihre Aufgaben als Mitarbeiter Geldwäscheprävention (w/m/d)
* Identifizierung von Neu- und Bestandskunden bei Unternehmen für Geschäfts- und Förderbanken im Rahmen der Geldwäscheprävention
* Analyse komplexer Eigentums- und Kapitalstrukturen sowie Ermittlung wirtschaftlich berechtigter und handelnder Personen
* Prüfung und Bewertung von Dokumenten zur Kundenidentifizierung (KYC) unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben (GwG, KWG, EU-Richtlinien)
* Zusammenarbeit mit internen Fachbereichen und externen Partnern zur Klärung von Identifizierungsfragen
* Dokumentation und Pflege der Kundendaten in den relevanten Systemen
Ihr Profil
* Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung vorzugsweise im Finanzbereich oder abgeschlossenes Studium
* Quereinstieg mit Erfahrung im Finanzbereich möglich
* Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Kunden- und Lieferantenidentifizierung (für natürliche oder juristische Personen und Personenhandelsgesellschaften)
* Berufserfahrung im Bereich Risikomanagement und Einhaltung regulatorischer Anforderungen im Finanzbereich
* Strukturierte und genaue Arbeitsweise mit Fokus auf Qualität und Termintreue
* Wünschenswert - erste Erfahrungen mit GwG Software z.B. SAS oder SMARAGD
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann bewerben Sie sich online als Mitarbeiter Geldwäscheprävention (w/m/d) unter Angabe der Referenznummer 06644-0013345548 - Ihr Lebenslauf genügt. Bei Fragen steht Ihnen Julia Wölk von Robert Half gerne zur Verfügung.
Die Robert Half Deutschland GmbH & Co. KG verarbeitet die Daten von Bewerbern, die zur Durchführung des Bewerbungsverfahrens erforderlich sind. Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Ihren Rechten, finden Sie unter und unter .
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, können Sie uns jederzeit per E-Mail unter privacy-emea@roberthalf.net kontaktieren.