KYC Analyst - Subject Matter Expert Private Banking (m|w|d)
Tätigkeitsfeld:
Business-Risk, B2C- und PM-Prozesse
Bereich:
Business-Risk, B2C- und PM-Prozesse
Einsatzort:
Frankfurt am Main
Karrierelevel:
Berufserfahrene
Beschäftigung:
Vollzeit
Startzeitpunkt:
01.01.2026
Ihr zukünftiges Aufgabenportfolio:
* Durchführung von KYC-Prüfungen im Rahmen des Kunden-Onboardings sowie regelmäßiger Überprüfungen bestehender Geschäftsbeziehungen (Regular Review)
* Analyse und Bewertung von Kundenunterlagen, Identitätsnachweisen und wirtschaftlich Berechtigten
* Identifikation und Klärung potenzieller Risiken, Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten im KYC-Prozess
* Koordination geldwäscherelevanter Themen innerhalb der First Line of Defense, inklusive Abstimmung mit der Second Line (Geldwäschebekämpfungsfunktion)
* Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen der Geldwäschebekämpfungsfunktion, Operations Services und Vertrieb zur Gewährleistung effizienter und konformer KYC-/AML-Prozesse
* Erstellung und Pflege von Dokumentationen und Berichten im Rahmen der KYC- und Geldwäscheprozesse
* Durchführung von Recherchen und Hintergrundanalysen unter Nutzung interner und externer Screening-Tools
* Unterstützung bei internen und externen Audits sowie Mitwirkung an Prozessoptimierungen
* Einarbeitung, Schulung und fachliche Unterstützung neuer Teammitglieder und Vertrieb im KYC-Umfeld
Sie als Mensch und Profi:
* Abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre (idealerweise mit Schwerpunkt Finanzmärkte, Bankbetriebswirtschaft, Recht) oder mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
* Mehrjährige Berufserfahrung im KYC-/AML-/CDD-Umfeld, idealerweise in einer First Line-Funktion einer Bank
* Ausgeprägtes Verständnis für regulatorische Anforderungen in der ersten Verteidigungslinie sowie für komplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
* Analytisches Denkvermögen, strukturierte, eigenständige Arbeitsweise und ein hohes Maß an Selbstorganisation
* Sicheres Auftreten sowie überdurchschnittliche Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen, insbesondere gegenüber dem Top-Management
* Ausgeprägte Teamfähigkeit sowie serviceorientiertes Handeln gegenüber internen Stakeholdern
* Sie beherrschen die Deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift
Was Sie erwartet
* Sie sind verantwortlich für die Erstellung, Konzeption und Qualitätssicherung von regulatorischen und kundenindividuellen Reports
* Sie bewerten regulatorische Änderungen und konzeptionieren die damit verbundenen Anpassungen
* Sie sind verantwortlich für die effiziente Prozessgestaltung im Rahmen der Reporterstellung
* Sie konzeptionieren geeignete Qualitätssicherungsmaßnahmen
* Sie leiten die Teammitglieder an und leiten auch Kleinprojekte
* Sie kommunizieren mit unseren Kunden, den zuständigen Behörden und koordinieren die eingebundenen Dienstleister
* Sie erstellen belastbare Dokumentationen
Was Sie mitbringen
* Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Finanzwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsmathematik, -informatik oder vergleichbarem
* Sie verfügen über eine relevante Berufserfahrung im Bereich regulatorisches Reporting für Investmentfonds (bspw. AIFMD, PRIIP, Solvency, CRR) von mindestens 5 Jahren und kennen die relevanten Spezifika der geltenden regulatorischen Vorgaben
* Sie verfügen über Analysefähigkeiten im Bereich Big Data und die damit verbundene Technologiekompetenz
* Ein sicheres Auftreten, Flexibilität und Teamfähigkeit zeichnen Sie aus • Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und verfügen über die Fähigkeit, Prioritäten eigenständig zu erkennen und eine lösungsorientierte Umsetzung herbeizuführen
* Sie sind kommunikationsstark und verfügen über organisatorisches Geschick
* Sie mögen Herausforderungen im Alltag und überzeugen durch Ihre selbständige, durch Sorgfalt geprägte sowie strukturierte Arbeitsweise
* Sie kommunizieren sicher in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, fachbezogene Grundkenntnisse in Französisch sind von Vorteil
* Grundkenntnisse in Programmiersprachen sind von Vorteil