Stellvertretender Geldwäschebeauftragter
(m/w/d)
Festanstellung durch unseren Kunden Frankfurt am Main Startdatum: sofort Referenznummer: 854507/1
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Aufgaben
1. Aktive Mitarbeit beim Projekt zur Übernahme der Funktion des Geldwäschebeauftragten sowie der Zentralen Stelle
2. Unterstützung bei der Durchführung von Risikoanalysen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbaren Handlungen und Finanzsanktionen
3. Kontinuierliche Überwachung von Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mithilfe des Monitoring-Systems (Geno-Sonar)
4. Mitwirkung bei der Erstellung von Kontrollplänen und eigenständige Durchführung von Kontrollhandlungen im Bereich AML und Zentrale Stelle
5. Beteiligung an der Entwicklung und Weiterführung von Richtlinien, Sicherungssystemen und Prozessen im Bereich AML und Compliance
6. Sicherstellung der Einhaltung von Gruppenstandards sowie Mitarbeit bei der Erstellung von Berichten für die Unternehmensgruppe Analyse und Dokumentation von Verdachtsfällen sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen
7. Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Schulungen im Bereich AML und Zentrale Stelle für Mitarbeitende
8. Erstellung von Berichten für Geschäftsführung, interne Stakeholder und die Konzernmutter
9. Vertretende/r Ansprechpartner für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden (BaFin, Bundesbank, FIU, Strafverfolgungsbehörden)
10. Vorbereitung und Begleitung interner sowie externer Prüfungen im Bereich AML und Zentrale Stelle
Profil
11. Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften, oder Betriebswirtschaft, idealerweise mit Schwerpunkt auf Wirtschafts- / Bankrecht oder
12. Erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
13. Fundierte Berufserfahrung im Bereich AML oder der Internen Revision eines Kreditinstituts oder Wirtschaftsprüfung mit Schwerpunkt auf Compliance-Themen
14. Idealerweise zertifiziert nach CCP, ACAMS etc.
15. Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Word, Excel, PowerPoint)
16. Analytische Fähigkeiten, strukturierte Arbeitsweise und eine schnelle Auffassungsgabe
17. Eigeninitiative und Teamfähigkeit sowie hohe Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Benefits
18. Vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit im Herzen von Frankfurt
19. Mitarbeit in einem dynamischen und motivierten Team mit innovativem Geschäftsmodell im Wertpapierumfel
20. Freiraum für persönliche Entwicklung und gezielte Förderung durch Fortbildungsmaßnahmen
21. Flache Hierarchien mit aktiver Mitgestaltungsmöglichkeiten
22. Attraktives Gehaltspaket mit zusätzlichen Leistungen
23. Mobiles Arbeiten mit bereitgestellter Hardware
24. Zugang zu Corporate Benefits
25. Vorteile als Mitarbeiter/in innerhalb einer starken Finanzgruppe
26. Bezuschusste Mitarbeiterkantine
27. Firmenevents sowie kostenlose Getränke (Kaffee und Wasser)
28. Übernahme des Job-Tickets
29. Nutzung eines JobRad-Angebots
30. Vermögenswirksame Leistungen
Gehaltsinformationen