Aufgabenbereich
* Unterstützung des Managementteams bei einer Vielzahl von Compliance-Themen, darunter Betrug, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Datenmanipulation, Geldwäsche und Datenschutz.
* Bearbeitung von Compliance-Angelegenheiten wie Geldwäscheprävention (AML), Know Your Customer (KYC), Kundenprüfung, Meldung verdächtiger Transaktionen sowie Aktualisierung interner Risikoanalysen und Sicherheitsmaßnahmen.
* Analyse von Abweichungen und Überwachung der daraus resultierenden Maßnahmen, einschließlich interner und externer Untersuchungen, sowie Entwicklung von Lösungsstrategien (z. B. Strafanzeigen, Koordination mit Behörden).
* Recherche zu aktuellen gesetzlichen Vorschriften und Änderungen relevanter Compliance-Anforderungen.
* Selbstständige Erstellung und Bewertung von Berichten, Zusammenstellung relevanter Informationen zu Geschäftsvorgängen und Entwicklung strategischer Lösungen.
* Durchführung rechtlicher Bewertungen von Compliance-Verstößen und Entwicklung geeigneter Korrekturmaßnahmen.
Kandidatenprofil
* Berufserfahrung im Bereich Compliance.
* Fundierte Kenntnisse in der Geldwäscheprävention sowie Erfahrung im Datenschutz.
* Vertrautheit mit branchenspezifischen Gesetzen, Vorschriften und Standards.
* Hintergrund als Compliance Manager oder Ermittler im Bereich Betrug, Wirtschaftskriminalität oder organisierte Kriminalität oder Erfahrung in internen Untersuchungen bzw. forensischen Tätigkeiten in KMU, Konzernen oder Beratungsunternehmen.
* Besitz von Zertifikaten wie CFE oder anderen AML-bezogenen Qualifikationen ist von Vorteil.
* Kenntnisse im Bereich IKT sowie OSINT (Open Source Intelligence) sind wünschenswert.
Warum dieses Unternehmen?
* Werteorientiertes Unternehmen mit starker Marke und nachweislich nachhaltigem Wachstum.
* Anerkannt als führendes und schnell wachsendes Unternehmen in seiner Branche in Europa.
* Zugang zu internen Schulungsprogrammen und Zertifizierungen.
* Coaching und Unterstützung während der Einarbeitungsphase in Theorie, Praxis und Organisation.
* Starker Fokus auf digitale Transformation mit klarer Roadmap.
* Mitarbeiterorientierte und wertschätzende Unternehmenskultur.
* Führungskräfte, die sowohl marktnah als auch mitarbeiterorientiert agieren.