Beauftragter (m/w/d) geldwäsche - und betrugsprävention

Mit ca. 163.000 Kunden, mehr als 550 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie einer Bilanzsumme von rund 4 Mrd. Euro gehören wir zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung sowie qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere Stärken.

Für den Bereich Compliance und Security suchen wir einen

Standort: Winsen

• Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben durch systematische Überwachung von Transaktionen und Kundenaktivitäten, frühzeitige Identifikation auffälliger Muster sowie konsequente Umsetzung geeigneter Maßnahmen
• Als Beauftragte/r trägst Du die fachliche Verantwortung für die Geldwäsche- und Betrugsprävention
• Analyse komplexer Sachverhalte, revisionssichere Dokumentation der Ergebnisse und fristgerechte Abgabe von Verdachtsmeldungen an zuständige Behörden (z. B. FIU)
• Ansprechpartner für Mitarbeitende sowie Begleitung interner und externer Prüfungen von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung
• Umsetzung, Weiterentwicklung und Überwachung regulatorischer Anforderungen sowie interner Regelwerke
• Beratung der Fachbereiche bei aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, Risikoanalysen und der Einführung geeigneter Kontrollmaßnahmen
• Mitwirkung bei Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Stärkung des unternehmensweiten Compliance-Verständnisses
• Identifikation von Optimierungspotenzialen sowie aktive Mitgestaltung von Prozess- und Strukturverbesserungen

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, dazu ist ein Studium im Bereich Wirtschaft, Banking oder Recht wünschenswert
• Du hast Berufserfahrung im Bank- oder Finanzdienstleistungsumfeld sowie idealerweise einschlägige Kenntnisse zu regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen insbesondere im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Finanzsanktionen
• Du besitzt ein gutes Verständnis für Bankprozesse und Kenntnisse im Bankenrecht
• Du hast Motivation, dich im Beauftragtenwesen weiterzuentwickeln und fachliche Verantwortung zu übernehmen
• Du hast eine sehr sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise und achtest auch auf Details
• Du besitzt ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Diskretion und ein gutes Gespür für Qualität und Prozesse

• mobiles Arbeiten
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit von Gleitzeit und Gleittagen
• 30 Tage Urlaub, sowie Bankfeiertage am 24.12. + 31.12. und Möglichkeit auf 5 weitere Urlaubstage
• 13. Gehalt und Überstundenausgleich
• Vermögenswirksame Leistungen
• Persönliche und fachliche Bildungsangebote
• Gesundheitsförderung und Vorsorge, Vergünstigungen bei Sport- und Freizeitangeboten, Bikeleasing, Essensschecks, Sabbatical u.v.m

Für Fragen zu dieser Stellenausschreibung steht dir Michael Ahlers, Abteilungsleitung Compliance und Security (Tel.-Nr. 04171/884-376) gern zur Verfügung.

Bitte bewirb dich unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung, sowie eines möglichen Eintrittsdatums über unser Bewerberportal auf unserer Homepage.

Jetzt bewerben

Mit ca. 163.000 Kunden, mehr als 550 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sowie einer Bilanzsumme von rund 4 Mrd. Euro gehören wir zu den größten Genossenschaftsbanken in Deutschland. Ausgeprägte Kunden- und Marktorientierung sowie qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere Stärken.

Für den Bereich Compliance und Security suchen wir einen

Standort: Winsen

• Sicherstellung der Einhaltung aller gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben durch systematische Überwachung von Transaktionen und Kundenaktivitäten, frühzeitige Identifikation auffälliger Muster sowie konsequente Umsetzung geeigneter Maßnahmen
• Als Beauftragte/r trägst Du die fachliche Verantwortung für die Geldwäsche- und Betrugsprävention
• Analyse komplexer Sachverhalte, revisionssichere Dokumentation der Ergebnisse und fristgerechte Abgabe von Verdachtsmeldungen an zuständige Behörden (z. B. FIU)
• Ansprechpartner für Mitarbeitende sowie Begleitung interner und externer Prüfungen von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung
• Umsetzung, Weiterentwicklung und Überwachung regulatorischer Anforderungen sowie interner Regelwerke
• Beratung der Fachbereiche bei aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, Risikoanalysen und der Einführung geeigneter Kontrollmaßnahmen
• Mitwirkung bei Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Stärkung des unternehmensweiten Compliance-Verständnisses
• Identifikation von Optimierungspotenzialen sowie aktive Mitgestaltung von Prozess- und Strukturverbesserungen

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, dazu ist ein Studium im Bereich Wirtschaft, Banking oder Recht wünschenswert
• Du hast Berufserfahrung im Bank- oder Finanzdienstleistungsumfeld sowie idealerweise einschlägige Kenntnisse zu regulatorischen und aufsichtsrechtlichen Themen insbesondere im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie Finanzsanktionen
• Du besitzt ein gutes Verständnis für Bankprozesse und Kenntnisse im Bankenrecht
• Du hast Motivation, dich im Beauftragtenwesen weiterzuentwickeln und fachliche Verantwortung zu übernehmen
• Du hast eine sehr sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise und achtest auch auf Details
• Du besitzt ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Diskretion und ein gutes Gespür für Qualität und Prozesse

• mobiles Arbeiten
• Flexible Arbeitszeitgestaltung mit der Möglichkeit von Gleitzeit und Gleittagen
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