Unternehmensbeschreibung Die KT Bank AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main ist die erste Bank in Deutschland, die umfassende Finanzprodukte und -dienstleistungen nach den Prinzipien des islamischen Bankwesens anbietet. Sie ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. in Istanbul. Die Bank verfügt über eine Vollbanklizenz nach deutschem Recht und gehört der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) an. Seit dem 1. Juli 2015 ist die KT Bank auf dem deutschen Markt tätig und erweitert kontinuierlich ihr Filialnetz, welches derzeit Standorte in Mannheim, Frankfurt, Berlin und Köln umfasst.
Rollenbeschreibung Als Anti-Geldwäsche-Analyst:in sind Sie zuständig für die Analyse und Überprüfung von verdächtigen Transaktionen, die Einhaltung von Sorgfaltspflichten sowie die Überwachung von Sanktionen. Sie unterstützen bei der Implementierung und Verbesserung interner Richtlinien und Verfahren zur Geldwäscheprävention. Darüber hinaus arbeiten Sie eng mit internen und externen Stakeholdern zusammen, um Risiken zu identifizieren und zu minimieren. Diese Vollzeitstelle ist vor Ort und befindet sich in der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main.
Qualifikationen
Analytische Fähigkeiten: Sie sollten über ausgeprägte analytische Kompetenzen verfügen, um verdächtige Aktivitäten effizient zu bewerten und zu bewältigen.
Kommunikation: Hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, um Berichte zu verfassen und effektiv mit verschiedenen Stakeholdern zusammenzuarbeiten.
Due Diligence: Erfahrung in der Durchführung von Prüfprozessen und Untersuchungen im Bereich Geldwäscheprävention ist notwendig.
Finanz- und Sanktionskenntnisse: Grundlegendes Verständnis von Finanztransaktionen sowie Vertrautheit mit Sanktionen und einschlägigen gesetzlichen Vorgaben.
Weitere wünschenswerte Qualifikationen sind Teamfähigkeit, ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, relevante berufliche Erfahrung im Finanzwesen oder im Bereich Compliance, sowie idealerweise Kenntnisse im Bereich des islamischen Bankwesens oder Interesse daran.