Description du poste
1. Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und unternehmensinterner Vorgaben
2. Weiterentwicklung und Umsetzung von Geldwäsche- und Compliance-Richtlinien, gesetzlicher Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sowie von Schulungsprogrammen zur Sensibilisierung der Mitarbeiter
3. Durchführung von Compliance-Prüfungen, Qualitätschecks im KYC-Bereich sowie prozessunabhängigen Kontrollen in allen Bereichen
4. Erstellung des Reportings und der AML/Compliance-Berichte
5. Ansprechpartner und Unterstützung der internen Fachbereiche bei regulatorischen Anforderungen
6. Überwachung und Einhaltung der gesetzlichen Anzeige- und Meldepflichten nach dem KWG
7. Überwachung regulatorischer Entwicklungen und Bewertung der Auswirkungen