Sorgfalt, Integrität und Rechtssicherheit sind für Sie mehr als Worte? Dann unterstützen Sie uns dabei, Geldwäsche und Betrugsrisiken frühzeitig zu erkennen.
Ihre Aufgaben - vielseitig & verantwortungsvoll:
* Bearbeitung und Überwachung von Vorgängen im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, inkl. täglicher Prüfungen in IT-Systemen
* Analyse und Aufbereitung von Verdachtsfällen im Bereich Fraud sowie Prüfung möglicher Fördermittelmissbräuche
* Mitarbeit bei internen Kontrollen und Prüfungen gemäß Kontroll- und Überwachungsplan
* Unterstützung der Geldwäschebeauftragten bei Berichten, Präsentationen und Gesprächen mit Aufsicht, Vorstand, Revision und Wirtschaftsprüfern
* Koordinierung von verwaltungs- und strafrechtlichen Folgemaßnahmen, inkl. Erstellung und Freigabe von Anhörungen, Bescheiden und Anzeigen
* Mitwirkung an der Weiterentwicklung interner Prozesse in der Geldwäscheprävention und Compliance
* Bearbeitung von Auskunftsersuchen und Wahrnehmung von Gerichtsterminen im Rahmen der Zuständigkeiten
Was Sie mitbringen sollten:
* Abgeschlossenes rechtswissenschaftliches Studium mit 2. Staatsexamen (Volljurist/in)
* Fundierte Kenntnisse im Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz und Strafrecht
* Idealerweise Erfahrung oder Zertifizierung als Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
* Sicheres Auftreten, analytisches Denken und hohe Verantwortungsbereitschaft
* Freude an komplexen rechtlichen Fragestellungen und digitalen Prozessen
* Strukturierte, selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise