Ihre Aufgaben
* Überprüfung von verdächtigen Transaktionen nach geltenden Vorschriften
* Koordination und Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung usw.
* Bearbeitung von Verdachtsfällen sowie Meldung dieser an Strafverfolgungsbehörden
* Ausarbeitung, Aktualisierung und Implementierung interner Richtlinien
* Ansprechpartner für interne Fachabteilungen in Fragen zu KYC- und AML-Prozessen
* Ausführung und Optimierung des internen Transaktionsmonitorings
* Prüfung sowie Aktualisierung des Indikatorenmodells im Rahmen der Transaktionsüberwachung
Ihr Profil
* Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d)
* Alternativ ein abgeschlossenes Studium mit wirtschaftlichem oder rechtlichem Bezug
* Einschlägige Berufserfahrung im Bankenwesen
* Analytisches Denkvermögen sowie hohes Verantwortungsbewusstsein
* Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in englischer sowie deutscher Sprache
* Routinierter Umgang mit MS-Office Anwendungen