Compliance & aml specialist (m/w/d)

Nachhaltige Bank schafft neue Perspektiven

Die KT Bank AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., eine der führenden Beteiligungsbanken mit mehr als 400 Filialen und über 5.500 Mitarbeiter/innen. Die KT Bank AG ist die erste Bank Deutschlands, die umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen nach den wertebewussten und transparenten Prinzipien des islamischen Bankwesens anbietet.

Für unsere Zentrale in Frankfurt suchen wir Sie in Vollzeit als

(Senior-) Expert AML & Compliance (m/w/d)

• Überwachung der Einhaltung aller relevanten Vorschriften und Durchführungsverordnungen betreffend Bank- und Kapitalmarktrecht, insbesondere des Geldwäschegesetzes und anderer der Verhinderung von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen betreffenden Gesetze
• Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen bestehenden Verpflichtungen der Bank sowie Vorbeugung etwaiger Verstöße
• Fortlaufende Unterstützung bei der Anpassung von Arbeitsanweisungen in Bezug auf MaRisk-Konformität
• Monitoring wesentlicher rechtlicher Änderungen
• Hinwirken auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der für das Institut wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben und entsprechender Kontrollen
• Ansprechpartner für die Strafverfolgungsbehörden, das Zollkriminalamt - Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungengemäß § 27 GwG - und der BaFin bei der Verfolgung der Geldwäsche nach § 43 GwG
• Erstattung von Verdachtsanzeigen an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden gemäß § 43 GwG
• Laufende Kontrolle der Einhaltung des Geldwäschegesetzes und der internen Regelungen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer Vereinigungen
• Überwachung (Monitoring) auffälliger Geschäftsbeziehungen und Kontrolle durchgeführter Transaktionen im Hinblick auf „Smurfing“
• Entwicklung und Durchführung notwendiger „Research-Maßnahmen“ und deren Dokumentation
• Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Strafverfolgungs- und anderer berechtigter Behörden sowie der Bundesbank und der BaFin
• Zusammenarbeit mit der Innenrevision und dem Risikomanagement auf dem Gebiet der Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Verhinderung von sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Bank

• Erfolgreich abgeschlossenes juristisches oder betriebswirtschaftliches Hochschulstudium oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, in der Compliance oder in der Revision
• Kenntnisse nationaler und internationaler Standards in Bezug auf Vorschriften und Durchführungsverordnungen betreffend Bank- und Kapitalmarktrecht
• Fachkenntnisse der regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute (KWG, MaRisk, CRR)
• Analytische Fähigkeiten im Zusammenhang mit der Erkennung und Bewertung geldwäscherelevanter Kundenbeziehungen und Transaktionen
• Verantwortungsbewusstsein, Entscheidungsbereitschaft, Kommunikationsvermögen und Durchsetzungsfähigkeit
• Hohe Eigenmotivation sowie selbstständiges und verantwortungsbewusstes Handeln
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Türkischkenntnisse von Vorteil

Type of Job Full time Location Frankfurt am Main Workplace Type Hybrid

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