Mitarbeiter (m/w/d) Compliancemanagement und Beauftragtenwesen
Schwerpunkt Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzbetrug und sonstige strafbare Handlungen
Die Sparda-Bank Baden-Württemberg eG ist eine moderne Genossenschaftsbank mit Fokussierung auf den Privatkundenbereich und digitaler Ausrichtung bzw. Nutzung digitaler Vertriebswege bundesweit über Baden-Württemberg hinaus.
Die Abteilung Compliancemanagement und Beauftragtenwesen (CuB) hat zur Aufgabe, auf die Einhaltung (aufsichts-)rechtlicher Vorgaben hinzuwirken. Werde Teil unseres wachsenden Teams!
Als Teil eines starken Teams wird zu Deinen Aufgaben die Umsetzung bzw. Einhaltung der Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungen, Finanzbetrug und strafbaren Handlungen zählen. Die Einhaltung von EU-Finanzsanktionen, Embargovorschriften und Präventionsmaßnahmen einschl. der Unterstützung bei Payment-Sicherheitsrisiken unserer Zahlungsdienstnutzer gehören ebenfalls zum Stellenprofil.
* Eigenverantwortliche, strukturierte und risikoorientierte Planungs- und Analysetätigkeiten sowie regelmäßige Überwachungs- und Kontrollhandlungen im Bereich Geldwäsche-Compliance
* Bearbeitung von Verdachtsfällen inkl. Meldewesen ggü. Behörden usw. sowie Kontaktpflege
* Analyse, Beurteilung und Bewertung von Auffälligkeiten bei Transaktionen und/oder anderen Sachverhalten im Hinblick auf mögliche GwG-relevante Sachverhalte
* Prüfung von Identifizierungspflichten im Rahmen unserer allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten gem. GwG
* Mitwirkung bei der Bearbeitung von Prozessen
* Erfassung und Überwachung von Mitarbeiterschulungen
* Vorbereitung entsprechender Reportings und Bearbeitung von internen und externen Anfragen
* Du berichtest direkt an die Abteilungsleitung Compliancemanagement und Beauftragtenwesen
* Umgang mit Agree21 und Geno-SONAR
* Sehr gute rhetorische Fähigkeiten in Wort und Schrift sowie gute Englischkenntnisse
* Schnelle Auffassungsgabe, Wissensdurst und die Bereitschaft für einen Perspektivwechsel
* Prozessorientierung, Flexibilität, eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise
* Hohe Leistungsbereitschaft, ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Integrität und Verlässlichkeit
* Der Umgang mit dem deutschen und europäischen Regulierungs- und Gesetzesumfeld ist für Dich interessant und spannend und Du liebst diese Herausforderung
* Eine abgeschlossene Bankausbildung und erste Berufserfahrung in den Bereichen Compliance und/oder Wirtschaftskriminalität
* Weiterführende Qualifikationen bzw. ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit bankfachlichem Schwerpunkt oder mit Schwerpunkt Wirtschaftsforensik sind wünschenswert
* Ein sehr sicherer Umgang mit den MS-Office-Programmen ist für Dich selbstverständlich
* Entspannt bleiben mit 39-Stunden-Woche, 30 Tagen Urlaub und Bankfeiertagen
* Erfolgreich bleiben mit variabler Erfolgsbeteiligung zusätzlich zur attraktiven tariflichen Vergütung
* Fit bleiben mit SpardaFit & Care, unserem Gesundheitsmanagement: mit Gesundheitstagen und -checks, Brillenzuschuss, Essensgutscheinen und betrieblicher Krankenzusatzversicherung
* Unbesorgt bleiben mit betrieblicher Altersvorsorge nach Ablauf der Probezeit und Kinderbetreuungszuschuss von bis zu 200 Euro pro Monat
* Gut gelaunt bleiben mit gemeinsamen Erlebnissen der Sparda-Community und ermäßigten Tickets für viele Veranstaltungen
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