Aufgaben
1. Als Subject – Matter – Expert leisten Sie Ihren Beitrag bei der Weiterentwicklung und Pflege von bankinternen Richtlinien und Anweisungen auf dem Gebiet von Trade Finance Compliance in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Anforderungen
2. Sie sind zuständig für die Sicherstellung der fristgerechten sowie durchgängigen Umsetzung von relevanten rechtlichen Bestimmungen innerhalb der zweiten Verteidigungslinie im Bereich Trade Finance Compliance
3. Aus der Compliance-Perspektive bewerten Sie die Trade Finance Monitoring – Aktivitäten der Bank, analysieren und bewerten und eskalieren bei Bedarf Auffälligkeiten an die relevanten internen und externen Stellen (z. B. Compliance-Management, Aufsichtsbehörden, FIU)
4. Sie sind verantwortlich für die Koordination und Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Bereichen der Bank bspw. International Banking, sowie mit externen Softwareprovidern
5. Sie verfügen über einschlägige Erfahrung bei der Implementierung von Trade Finance Monitoring Tools und bei der Optimierung und Weiterentwicklung von internen Prozessen und Methoden
6. Sie erstellen Berichte, Stellungnahmen und Handlungsempfehlungen für das Management
Anforderungsprofil
Anforderungen
7. Langjährige (mindestens sieben Jahre) Berufserfahrung im Bereich Trade Finance Compliance, ausgeprägte Kenntnisse im Bereich Trade Finance Monitoring
8. Sehr gute Kenntnisse der relevanten Gesetze, Verordnungen und aufsichtsrechtlicher Vorgaben, insbesondere hinsichtlich Trade Finance Compliance
9. Kenntnisse in nationalen und internationalen regulatorischen Anforderungen (z. B. GwG, KWG, EU-AML-Directive, FATF-Standards, Sanktionsregime). Eine ACAMS Zertifizierung ist von Vorteil
10. Ausgeprägte Kommunikationsstärke, Teamplayer mit analytischer, lösungsorientierter Denkweise, schnelle Auffassungsgabe und sehr gutes Zeitmanagement
11. Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, Französischkenntnisse sind von Vorteil