Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes (GwG) z. B. durch Know-Your-Customer (KYC)-Prüfungen, Überwachungshandlungen und Verdachtsmeldungen umgesetzt werden.
Du bist analytisch, arbeitest gerne im Team und willst deine Kompetenz in der Geldwäscheprävention weiter ausbauen? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf Homeoffice sowie eine offene, wertschätzende Unternehmenskultur sind dir wichtig? Dann hast du die Möglichkeit, mit dieser verantwortungsvollen Aufgabe maßgeblich dazu beizutragen, Geldwäsche und Betrug innerhalb unseres Unternehmens zu verhindern.
Was du bei uns bewegst:
1. Transaktionsmonitoring: Du führst eigenständig IT‑gestützte Analysen von Kunden‑ und Zahlungstransaktionen durch und identifizierst Auffälligkeiten im Hinblick auf Geldwäsche‑, Terrorismusfinanzierungs‑ und Betrugsrisiken
2. Verdachtsprüfung und ‑bearbeitung: Im Rahmen der Trefferbearbeitung recherchierst du eigenverantwortlich Hintergrundinformationen, prüfst potenzielle Verdachtsfälle und bereitest entsprechende Sachverhalte strukturiert auf
3. Kunden mit erhöhten Sorgfaltspflichten (EDD): Du bearbeitest Sachverhalte bei Kunden mit erhöhten Risiken (z.B. PEP) und bewertest diese gemäß den gesetzlichen und internen Vorgaben
4. Kontroll‑ und Prüfhandlungen: Du führst regelmäßige sowie anlassbezogene Kontrollhandlungen durch, dokumentierst die Ergebnisse nachvollziehbar und leitest bei Bedarf Folgemaßnahmen ein
5. Geldwäsche-, Betrugsprävention und Finanzsanktionen: Du wirkst aktiv an der Weiterentwicklung und Umsetzung interner Regelwerke, Prozesse und Kontrollmechanismen mit
Was uns überzeugt:
6. Ausbildung: Eine abgeschlossene Bankausbildung oder ein Studium im Bereich BWL oder (Wirtschafts-)Recht bzw. eine vergleichbare Qualifikation
7. Berufserfahrung: Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in der operativen Fallbearbeitung mit
8. Prozessverständnis: Du verfügst über ein gutes Verständnis von Prozess‑ und Organisationsabläufen sowie einschlägiger bank‑ und aufsichtsrechtlicher Vorgaben
9. Arbeitsweise: Eine eigenständige, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise zeichnet dich aus
10. Teamarbeit: Die Zusammenarbeit im Team und mit verschiedenen Fachbereichen macht dir Spaß