Jobbeschreibung
In diesem Rolle als Finanzkriminalität-Experte für Banken bist du verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass unsere Bank alle gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.
Unser Ziel ist es, zu verhindern, dass unser Unternehmen für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht wird.
Wir überwachen die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung unterzuziehen ('Monitoring'), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können.
Aufgaben:
* Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoringsystemen.
* Weitere Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung bearbeiten.
* Die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung.
* Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden.
* Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inklusive Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden.
Anforderungen:
* Idealerweise kaufmännische Ausbildung und/oder mehrjährige Berufserfahrung.
* Sicherer Umgang mit IT-Anwendungen und Kommunikationseinrichtungen.
* Spaß am motivierten Arbeiten im Team und daran, Ziele gemeinsam zu erreichen.
* Hohe Lernbereitschaft sowie eine schnelle Auffassungsgabe.
* Sicheres, freundliches und verbindliches Auftreten, insbesondere im Kontakt mit Kunden und Geschäftspartnern.
* Sorgfältige, strukturierte und genaue Arbeitsweise.