Spezialist Geldwäscheprävention
(m/w/d)
Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH Bochum Startdatum: sofort Referenznummer: 848383/1
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Aufgaben
1. Recherchen und Monitoring der zu geschlüsselten Kunden unter Anwendung von technischen Tools zur Geldwäsche- und Betrugserkennung (Microsoft, Agree, AMS-Tool)
2. Aufspüren und Abwickeln von betrügerischen Konten
3. Detaillierte Beantwortung von Anfragen des Geldwäschebeauftragten und Korrespondenzbanken
4. Verantwortung für das KYC-Prinzip dank des tiefen Verständnisses der analysierten Kundenstämme zur Stärkung der First-Line of Defense der GLS Bank
5. Direkte Kundenkommunikation zur Klärung der Sachverhalte sowie deren exzellente Dokumentation
6. Ideen zur Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen für Prozess- und Qualitätsverbesserungen
Profil
7. Über eine bankfachliche Ausbildung
8. Erfahrung mit Service- und Sachbearbeitungsprozessen (Privatkunden und juristischen Personen) in einer Bank
9. Erfahrung und somit Expertise in der Betrugsprävention
10. Kenntnisse in Regulatorik und GWG
Benefits
11. Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
12. Sie profitieren von dem exklusiven Zugang zu interessanten Unternehmen und spannenden Projekten in Zusammenarbeit mit Hays als einem soliden und stabilen Partner
13. Gute Verkehrsanbindung