Wir suchen einen
Werkstudenten (m/w/d) Compliance (KYC/CDD) (m/f/d)
(Teilzeit: Diese Stelle kann entweder zweimal wöchentlich oder täglich an allen Werktagen mit einer Dauer von jeweils 1,5 Stunden besetzt werden)
Standort: Berlin oder Verl
Riverty sucht zur Verstärkung unseres wachsenden Compliance-Teams innerhalb des regulierten Zahlungsinstituts einen engagierten Werkstudent.
In dieser Rolle unterstützt du das Compliance-Team bei der Durchführung und Weiterentwicklung von Prozessen im Bereich Kunden-Onboarding sowie bei der Überwachung von Transaktionen. Dabei leistest du einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.
Werde Teil eines dynamischen Teams und gestalte mit uns die Zukunft des Zahlungsverkehrs!
Deine Aufgaben
· Unterstützung beim KYC-Prozess: Du führst eigenständig KYC-Überprüfungen unserer Bestands – und Neukunden durch. Dazu zählt insbesondere auch das PEP- und Sanktionsscreenings sowie kontinuierliche Kontrollen.
· Unterstützung bei der Transaktionsüberwachung: Du analysierst, bewertest und dokumentierst Transaktionen mit potentieller Geldwäsche-Relevanz anhand von definierten Schwellenwerten, Kriterien und Risikomustern.
· Unterstützung bei administrativen Tätigkeiten: Du übernimmst verschiedene administrative Tätigkeiten, wie die Bearbeitung von Verträgen und die Umsetzung von Änderungen an Prozessen und Richtlinien. Zudem arbeitest du an vielseitigen Projekten in Zusammenarbeit mit den Compliance-Experten.
Was du mitbringst:
· Analytische und kommunikative Fähigkeiten sowie eine strukturierte Arbeitsweise
· Große Lernbereitschaft, Genauigkeit sowie die Fähigkeit, Arbeitsanweisungen präzise zu befolgen und ein Auge für Details
· Kenntnisse bei der Durchführung des KYC-Prozesses sind wünschenswert
· Kenntnisse oder Affinität zu den relevanten Gesetzen und Vorschriften sind von Vorteil (z.B. dem Geldwäschegesetz)