Zuständige Funktionen
* kritisches Beurteilung von Transaktionen aus unseren Überwachungssystemen und weitere Hinweise bearbeiten
* Weiterführende Entscheidungen treffen basierend auf den Ergebnissen der Untersuchungen
* Aufzeichnung verdächtiger Transaktionen an externe Geldwäschebeauftragte
* Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten, Ermittlungsbehörden und unsere First Line of Defense
* Erstellung und Submission einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung mit Übersendung relevanter Dokumente an die zuständigen Ermittlungsbehörden
Unsere Kernkompetenz liegt in sicherer Anwendung von IT-Systemen und Kommunikationsgeräten sowie Fähigkeit zur sicheren Überwachung von Kunden- und Korrespondenzbankkonten.
Wir bieten einen unbefristeten Festanstellungsvertrag und eine Option für unsere Mitarbeiter zum Wechseln zu unserem Kunden innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen. Darüber hinaus steht Ihnen ein Jahresurlaub und attraktive Bezahlung offen. Sie erhalten faires Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie persönliche Betreuung durch feste Ansprechpartner.