Hinzugefügt 30/04/2026
* Interim AML Experte (m/w/d)
* Spannendes Interimmandat
Firmenprofil
Unser Kunde ist im Bereich Financial Services tätig.
Aufgabengebiet
* Kontrolltätigkeiten (2nd Line of Defense): Durchführung wiederkehrender Überprüfungen, einschließlich stichprobenartiger Kontrollen, Analyse von Auffälligkeiten im BereichKYC/CDD, Bearbeitung vonVerdachtsmeldungen (SAR/UAR) sowie Umgang mit Anfragen von Strafverfolgungsbehörden.
* Risikobewertung: Mitwirkung bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung der jährlichen Risikoanalyse zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
* Schnittstellenfunktion: Unterstützung als weiterer Ansprechpartner für die Financial Intelligence Unit (FIU) sowie für Ermittlungsbehörden.
* Richtlinien & Reporting: Prüfung und Erstellung interner Vorgaben und Prozesse sowie Vorbereitung regelmäßiger Berichte (monatlich/quartalsweise) an die Geschäftsleitung im Rahmen der MLRO-Berichterstattung.
* Produkt- und Marktbewertung: Analyse potenzieller Geldwäscherisiken bei der Einführung neuer Produkte, Dienstleistungen oder beim Eintritt in neue Märkte (inkl. LNIAPs).
* Operative Unterstützung: Bewertung von Sanktionsthemen in Eskalationsfällen, Bearbeitung von „Keep-Open"-Anfragen sowie vertiefte Prüfungen bei Hochrisikokunden und politisch exponierten Personen (EDD).
* Fachliche Begleitung: Unterstützung und Anleitung von Eskalationsverantwortlichen (z. B. SAR-Delegierte) in ihrer täglichen Arbeit.
Anforderungsprofil
* Mehrjährige, relevante Erfahrung in ähnlichen Positionen/Projekte
* Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Einschlägige Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention
Vergütungspaket
Spannendes Interimmandat
Kontakt
Alexander Jones
Referenznummer
JN-042026-7006756
Telefonnummer
+49211177224027