Als Geldwäsche-Spezialist im Bereich Compliance bist du ein wichtiger Teil unseres Teams.
Position
Spezialisierter Geldwäsche- und Betrugsprävention mit Schwerpunkt auf die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen.
Aufgabenbereich
* Führe eigenständig IT-gestützte Transaktionsanalysen durch, um geldwäsche- und betrugsrelevante Auffälligkeiten zu identifizieren
* Bearbeite behördliche Auskunftsersuche und setze weitere Kontrollhandlungen im Geldwäschebereich, wie z.B. KYC-Prüfungen um
* Du arbeitest an der Weiterentwicklung der internen Grundsätze und Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen mit
* Interne Hinweise auf Geldwäsche und Betrug werden durch dich analysiert und aufgeklärt
Anforderungen
* Abgeschlossene Bankausbildung mit Zusatzqualifikation zum Bankfachwirt oder ein Studium im Bereich BWL oder (Wirtschafts-)Recht bzw. eine vergleichbare Qualifikation
* Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäsche- und Betrugsprävention sowie in der operativen Fallbearbeitung
* Gutes Verständnis der entsprechenden Prozess- und Organisationsabläufe sowie fundierte Kenntnisse der rechtlichen und regulatorischen Vorgaben, insbesondere der bank- und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen eines Finanzinstituts
Vorteile
* Zeitwertkonten
* Kollegiale Atmosphäre
* Vielfältige Weiterbildung
* Familienfreundliches Arbeitsumfeld
* Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Homeoffice
* Betriebl. Altersvorsorge, ShoppingCard