Vertrauen verbindet
Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Compliance [Kziff. DR8996]
Aufgaben
Als Teil eines engagierten Compliance-Teams übernimmst du eine zentrale Rolle bei der Prävention von Betrugsfällen und der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Mit deinem Blick fürs Detail und deinem analytischen Denken hilfst du dabei, unser Unternehmen sowie unsere Kund:innen effektiv zu schützen.
* Analyse & Prüfung von Finanztransaktionen – du bewertest Geldflüsse und Kreditauszahlungen im Hinblick auf interne Richtlinien sowie geltende gesetzliche Vorschriften.
* Erkennen von Auffälligkeiten – mithilfe moderner IT-Systeme identifizierst und dokumentierst du Unregelmäßigkeiten und potenziell verdächtige Muster.
* Recherchen & Abgleiche – du führst Adress- und Personenrecherchen durch, verknüpfst Informationen intelligent und prüfst Daten auf Übereinstimmungen mit internationalen Sanktionslisten.
* Reporting & Weiterleitung – du erstellst fundierte Prüfberichte und gibst relevante Fälle an spezialisierte Fachabteilungen weiter.
Anforderungen
* Erste Erfahrungen oder fundiertes Wissen in einem der folgenden Bereiche: Compliance, KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering), Banking, Buchhaltung oder Betrugsprävention / Fraud Management
* Alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender, verwandter Berufserfahrung
* Freude am Umgang mit Zahlen, Datensätzen und digitalen Tools
* Eine strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise und ein ausgeprägter Sinn für Verantwortung
* Teamgeist sowie ein hohes Maß an Diskretion und Integrität
Unser Angebot
* Strukturierter Arbeitsalltag & Flexibilität
Verlässliche Arbeitszeiten sorgen für Planbarkeit – und in vielen Bereichen kannst du flexibel mobil arbeiten.
* 30 Tage Urlaub
Bei uns kannst du nicht nur arbeiten, sondern auch richtig abschalten – mit einem großzügigen Jahresurlaub von 30 Tagen.
* Vermögenswirksame Leistungen
Wir unterstützen dich beim Vermögensaufbau mit monatlich 40 € – einfach und direkt.
* Altersvorsorge mit Arbeitgeberbeteiligung
Heute schon an morgen denken: Wir beteiligen uns an deiner betrieblichen Altersvorsorge.
* Zuschuss zum ÖPNV
Nachhaltig und günstig unterwegs – mit unserem finanziellen Beitrag zum öffentlichen Nahverkehr.
* Leasingangebote für Technik & Bike
Bleib mobil und digital top ausgestattet: Profitiere von attraktiven Leasingkonditionen für Fahrräder und IT-Geräte.
* Jahressonderzahlung
Eine zusätzliche Vergütung zum Jahresende – als Anerkennung für deinen Einsatz.
* Kostenloses Girokonto & Mitarbeitervorteile
Freu dich auf ein kostenloses Girokonto und exklusive Konditionen bei vielen weiteren Bankprodukten.
Informationen
Arbeitszeiten
40 Wochenstunden
Stellenart
Vollzeit
Vergütung
Bruttomonatsgehalt von 3.000,- Euro
Bewerbung
Lebenslauf
Zeugnisse
Kontakt
Dennis Rosin
L&W CONSOLIDATION GmbH
Auf dem Hahn 1
47228 Duisburg
bewerbung@lwconsolid.de
0203 518892 19
Aufgaben
Als Teil eines engagierten Compliance-Teams übernimmst du eine zentrale Rolle bei der Prävention von Betrugsfällen und der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Mit deinem Blick fürs Detail und deinem analytischen Denken hilfst du dabei, unser Unternehmen sowie unsere Kund:innen effektiv zu schützen.
* Analyse & Prüfung von Finanztransaktionen – du bewertest Geldflüsse und Kreditauszahlungen im Hinblick auf interne Richtlinien sowie geltende gesetzliche Vorschriften.
* Erkennen von Auffälligkeiten – mithilfe moderner IT-Systeme identifizierst und dokumentierst du Unregelmäßigkeiten und potenziell verdächtige Muster.
* Recherchen & Abgleiche – du führst Adress- und Personenrecherchen durch, verknüpfst Informationen intelligent und prüfst Daten auf Übereinstimmungen mit internationalen Sanktionslisten.
* Reporting & Weiterleitung – du erstellst fundierte Prüfberichte und gibst relevante Fälle an spezialisierte Fachabteilungen weiter.
Anforderungen
* Erste Erfahrungen oder fundiertes Wissen in einem der folgenden Bereiche: Compliance, KYC (Know Your Customer), AML (Anti-Money Laundering), Banking, Buchhaltung oder Betrugsprävention / Fraud Management
* Alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender, verwandter Berufserfahrung
* Freude am Umgang mit Zahlen, Datensätzen und digitalen Tools
* Eine strukturierte, sorgfältige Arbeitsweise und ein ausgeprägter Sinn für Verantwortung
* Teamgeist sowie ein hohes Maß an Diskretion und Integrität
Unser Angebot
* Strukturierter Arbeitsalltag & Flexibilität
Verlässliche Arbeitszeiten sorgen für Planbarkeit – und in vielen Bereichen kannst du flexibel mobil arbeiten.
* 30 Tage Urlaub
Bei uns kannst du nicht nur arbeiten, sondern auch richtig abschalten – mit einem großzügigen Jahresurlaub von 30 Tagen.
* Vermögenswirksame Leistungen
Wir unterstützen dich beim Vermögensaufbau mit monatlich 40 € – einfach und direkt.
* Altersvorsorge mit Arbeitgeberbeteiligung
Heute schon an morgen denken: Wir beteiligen uns an deiner betrieblichen Altersvorsorge.
* Zuschuss zum ÖPNV
Nachhaltig und günstig unterwegs – mit unserem finanziellen Beitrag zum öffentlichen Nahverkehr.
* Leasingangebote für Technik & Bike
Bleib mobil und digital top ausgestattet: Profitiere von attraktiven Leasingkonditionen für Fahrräder und IT-Geräte.
* Jahressonderzahlung
Eine zusätzliche Vergütung zum Jahresende – als Anerkennung für deinen Einsatz.
* Kostenloses Girokonto & Mitarbeitervorteile
Freu dich auf ein kostenloses Girokonto und exklusive Konditionen bei vielen weiteren Bankprodukten.
Über uns
Als mehrfach ausgezeichneter und zertifizierter HR-Dienstleister steht die L&W CONSOLIDATION GmbH seit 2010 als verlässlicher und effizienter Partner an der Seite unserer Kandidaten. Jeden Tag setzen wir auf Persönlichkeiten, die die Arbeitswelt von heute und von morgen gestalten wollen. Ob als Berufseinsteiger, Quereinsteiger oder Fach- und Führungskraft, mit uns greifen Sie auf ein Netzwerk zurück, dass durch Verbindlichkeit, Vertrauen und Persönlichkeit entstanden ist. Sie nutzen die Kompetenzen und Ressourcen unserer HR-Spezialisten, um sich entsprechend Ihrer beruflichen Wünsche zu entwickeln.
Diversity
L&W CONSOLIDATION ist Unterzeichner der Charta der Vielfalt. Unsere Stellenausschreibungen richten sich generell an alle Menschen, unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.
DYNAMIK
KLARHEIT
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