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Beschreibung
Referent Compliance
Ihre Aufgaben
1. Strukturierte Bearbeitung von Aufgaben und Anfragen im Tagesgeschäft wie z.B. komplexe KYC-Fälle, Verdachtsmomente, Geschenke & Einladungen, Transaktionsmonitoring sowie private Mitarbeitertransaktionen
2. Entwicklung und Durchführung lokaler und gruppenweiter Überwachungshandlungen – Kommunikation der Ergebnisse sowie Nachhaltung der Schwächenbehebung
3. Überarbeitung von Policies und Procedures auf Basis regulatorischer Neuerungen und interner Erkenntnisse
4. Mitarbeiterschulung v.a. in Form von Ad-hoc-Wissensvermittlung, darüber hinaus Mitarbeit an
