500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet umfassende und kundenorientierte Finanzprodukte und Dienstleistungen nach den Prinzipien des islamischen Bankwesens an.
Für unsere Zentrale in Frankfurt suchen wir eine engagierte Person in Vollzeit als
AML und Compliance Spezialist
Sicherstellung der Erfüllung der compliance-relevanten Verordnungen und Verpflichtungen der Institution sowie Vorbeugung von Verstößen.
Unterstützung bei der Anpassung von Arbeitsanweisungen in Bezug auf MaRisk-Konformität.
Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der rechtlichen Regelungen und Vorgaben sowie entsprechender Kontrollen.
Ansprechpartner für Strafverfolgungsbehörden, das Zollkriminalamt und die BaFin bei der Verfolgung von Geldwäsche.
Entwicklung und Durchführung notwendiger „Research-Maßnahmen" und deren Dokumentation.
Bearbeitung und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Strafverfolgungsbehörden sowie der Bundesbank und der BaFin.
Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, Compliance oder Revision.
Kenntnisse nationaler und internationaler Standards im Bank- und Kapitalmarktrecht.
Fachkenntnisse der regulatorischen Anforderungen an Kreditinstitute (KWG, MaRisk, CRR).
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse