Unser Team sucht Unterstützung in dem Aufgabengebiet Geldwäsche. Bringen Sie Ihre Expertise mit ein!
Aufgaben:
* Bearbeitung von strafrechtlichen Verdachtsfällen innerhalb des Bereichs Fraud (förderprogrammübergreifende Aufbereitung/Sichtung von Förderengagements, in denen ein Missbrauch von Fördermitteln vorliegen kann)
* Prüfhandlungen/Überwachungshandlungen in maschinellen Tools in den Themen Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung
* Bearbeitung von zugeordneten Prüfungen und Kontrollen i. R. des regulatorisch umzusetzenden Kontroll- und Überwachungsplans
* Koordinierung und Entscheidung von verwaltungs- und strafrechtlichen Folgemaßnahmen unter Beachtung vorgegebener Fristen (Erstellung und Freigabe von Anhörungen, Bescheiden und Anzeigen an die Ermittlungsbehörden)
* Zeichnung von diversen Dokumenten und Beantwortung von Auskunftsersuchen der Ermittlungsbehörden
* Wahrnehmung von Gerichtsterminen (z.B. Zeugenvernehmungen bei Strafverfahren)
* Vorbereitung der Mitarbeitenden bei Ladungen für Gerichtsverhandlungen (z.B. Belehrungen zu Auskunftserteilungen)
* Vorbereitung von Muster-Dokumenten sowie Erstellung von Entwürfen
Profil:
* Abgeschlossenes Studium Rechtswissenschaften / Jura mit mind. 1. Staatsexamen
* Umfassende Kenntnisse im Verwaltungsrecht und Strafrecht
* Kenntnisse im Geldwäschegesetz und Kreditwesengesetz von Vorteil
* Kenntnisse im Insolvenz- und Vollstreckungsrecht wünschenswert
* Außerordentliche Bereitschaft, sich in neue Themengebiete einzuarbeiten
* Proaktive Herangehensweise, Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick
* Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Affinität für komplexe Zusammenhänge und digitale Prozesse
* Eigenverantwortliche, ergebnisorientierte und strukturierte Arbeitsweise
* Hohe Integrität und verantwortungsbewusster Umgang mit Informationen