Ihre Aufgaben:
* Unterstützung bei der Durchführung von KYC- und Screening-Prozessen in verschiedenen Banksystemen
* Pflege und Aktualisierung von Kundendaten gemäß regulatorischer Vorgaben
* Durchführung von Negativnachrichten-Screenings und Berichterstattung relevanter Fälle
* Unterstützung bei der Erstellung regelmäßiger Reports sowie Ad-hoc-Auswertungen
* Mitarbeit an der Umsetzung regulatorischer Änderungen und interner Kontrollmaßnahmen
* Kommunikation mit internen Schnittstellen (z. B. Compliance, Front Office, Audit) zur Sicherstellung der Datenqualität und Risikotransparenz
* Erkennen und Melden potenzieller Red Flags sowie Mitarbeit bei der Optimierung von Prozessen und Standards
Ihr Profil:
* Erfolgreich abgeschlossenes wirtschafts-, rechts- oder finanzwissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
* Erfahrung im Bereich KYC, AML, Compliance oder Financial Crime
* Erfahrung in der Anwendung des deutschen Geldwäschereigesetzes (GwG) und des deutschen Steuervermeidungsgesetzes und dessen Zusammenhang mit dem GwG sowie regulatorischer Anforderungen
* Sicherer Umgang mit gängigen IT-Tools und idealerweise CRM-/Banksystemen
* Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Präzise, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
* Hohe Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke in einem internationalen Umfeld
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Vorteile einer Vermittlung durch TRICONNECT:
* Steuerung und Beratung bei Vertrags- und Gehaltsverhandlungen
* Terminmanagement und Koordination aller Gespräche bei unserem Kunden
* Tipps und Tricks für das perfekte Vorstellungsgespräch
* Auf Wunsch die Begleitung zum Vorstellungsgespräch
Petra Emmerich
emmerich@team.triconnect-gmbh.de
+49175-2675737
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