Das erwartet Sie
1. Als Sachbearbeiter Geldwäsche / Monitoring (m/w/d) bearbeiten Sie Indizientreffer im EDV-Monitoringsystem Geno-SONAR.
2. In diesem Rahmen recherchieren und dokumentieren Sie ausgewählte Indizientreffer, darüber hinaus melden Sie Verdachtsfälle von Geldwäsche.
3. Ferner zählen wir auf Ihre Mitarbeit an der fachlichen Weiterentwicklung von Geno-SONAR.
4. Das Beantworten und Auswerten von Anfragen (z. B. von Korrespondenzbanken und Behörden) rund um strafbare Handlungen, Terrorismusfinanzierung und die Verhinderung von Geldwäsche rundet Ihr Aufgabenfeld ab.
Das bringen Sie mit
5. Abgeschlossene bankfachliche Ausbildung mit mehrjähriger Berufspraxis in einer Bank oder einem ähnlich regulierten Unternehmen im Umfeld von Geldwäsche- und Betrugsprävention, der internen Revision bzw. im Zahlungsverkehr
6. Ideal: Erfolgreiches Bachelorstudium des Wirtschaftsrechts
7. Solide Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG) und seiner regulatorischen bzw. aufsichtsrechtlichen Anforderungen mit besonderem Fokus auf KYC-Aspekte (z. B. BaFin Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG)
8. Expertise im Zahlungsverkehr, in Embargos und Finanzsanktionen
Das bieten wir Ihnen
Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung über mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten bis zu umfangreichen Weiterbildungsprogrammen. Von einer betrieblichen Altersversorgung über Gesundheits- und Fitnessangebote bis zum Fahrtkostenzuschuss. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.