Der Bereich Financial Crime Operations in AFC stellt sicher, dass die Deutsche Bank die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält.Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert. Aufgaben Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoringsystemen Weitere Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung bearbeiten Die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden Anforderungen Idealerweise kaufmännische Ausbildung und/oder mehrjährige Berufserfahrung Sicherer Umgang mit IT-Anwendungen und Kommunikationseinrichtungen Spaß am motivierten Arbeiten im Team und daran, Ziele gemeinsam zu erreichen Hohe Lernbereitschaft sowie eine schnelle Auffassungsgabe Sicheres, freundliches und verbindliches Auftreten, insbesondere im Kontakt mit Kunden und Geschäftspartnern Sorgfältige, strukturierte und genaue Arbeitsweise Was wir bieten Unbefristete Festanstellung Übernahmeoption unseres Kunden Bis zu 30 Tage Jahresurlaub Attraktive und faire Bezahlung Urlaubs- und Weihnachtsgeld Persönliche Rundumbetreuung durch feste Ansprechpartner Interesse geweckt? Bewerbungen sind jederzeit willkommen - direkt online oder per Mail. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Diana Gasch | diana.gasch(at)bindan-personal.de | 0341 5858715 bindan GmbH & Co. KG | Niederlassung Leipzig Mitte | Ludwig-Erhard-Str. 51 | 04103 Leipzig Sämtliche Personenbezeichnungen richten sich an alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen. Über uns Willkommen bei bindan! Ob Berufseinstieg, neue berufliche Herausforderung oder der nächste Karriereschritt – hier warten spannende Möglichkeiten und der passende Job. Als führender Personaldienstleister mit einem bundesweiten Netzwerk in verschiedenen Branchen liegt der Fokus darauf, Talente und Unternehmen erfolgreich zusammenzubringen. Dabei stehen langfristige Perspektiven und passgenaue Lösungen im Mittelpunkt. bindan – besser beschäftigt